证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-035成都 男同
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议
决策公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的果然、准确、完竣，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年9月27日（星期五）以通信神气召开。会议见知已于2024年9月25日通过专东谈主及电讯神气投递列位董事。本次会议应出席董事9东谈主，本体出席董事9东谈主。会议由董事长毛海波先生主握，公司监事及部分高管列席。会议召开合适筹划法律、法例、规章和《公司规矩》的规矩。
经列位董事珍贵审议，会议酿成了如下决策：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于董事会换届选举第八届董事会非独处董事的议案》
本议案一经公司提名委员会审议通过。
公司第七届董事会任期已届满，根据公司激动保举、董事会提名委员会进行资历审核、董事会提名，开心由毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、华绍广先生、莫磊先生行动公司第八届董事会非独处董事候选东谈主。
《对于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同期刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决后果：9票开心，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司激动大会审议，并选定积聚投票制选举。
（二）审议通过《对于董事会换届选举第八届董事会独处董事的议案》
本议案一经公司提名委员会审议通过。
公司第七届董事会任期已届满，根据公司激动保举、董事会提名委员会进行资历审核、董事会提名，开心由林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生行动公司第八届董事会独处董事候选东谈主。独处董事候选东谈主中林钟高先生已取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭，乔利杰先生、刘先松先生尚未取得独处董事资历文凭，但承诺进入深圳证券往返所最近一期独处董事任职资历培训并取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭。
《对于公司董事会换届选举的公告》详见公司指定信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同期刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决后果：9票开心，0票反对，0票弃权。
上述独处董事候选东谈主的任职资历和独处性尚需经深圳证券往返所审查无异议后，方可提交公司激动大会审议，激动大会将选定积聚投票制的表决神气进行董事会换届选举。
（三）审议通过《对于召开2024年第二次临时激动大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司规矩》关系规矩，拟定于2024年10月15日（星期二）下昼2时召开公司2024年度第二次临时激动大会，会议选定现场勾搭网罗投票的神气召开。
《对于召开2024年第二次临时激动大会的见知》详见公司指定信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同期刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决后果：9票开心，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
1、第七届董事会第二十九次（临时）会议决策；
2、提名委员会2024年第一次会议决策。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日成都 男同
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-036
中钢天源股份有限公司
第七届监事会第二十四次（临时）会议
决策公告
本公司合座监事保证公告内容的果然、准确和完竣，并对公告中的诞妄记录、误导性请教大约要紧遗漏承担包袱。
一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次（临时）会议于2024年9月27日（星期五）以现场勾搭通信神气召开，会议见知已于2024年9月25日通过专东谈主及电讯神气投递列位监事。本次会议应出席监事3东谈主，本体出席监事3东谈主。会议由监事会主席王守业先生主握。会议召开合适筹划法律、法例、规章和《公司规矩》的规矩。
经列位监事珍贵审议，会议酿成了如下决策：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于监事会换届选举第八届监事会激动代表监事的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据公司激动保举，公司监事会提名常军先生、张志芳女士为第八届监事会监事候选东谈主。
《对于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同期刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。
表决后果：3票开心，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司激动大会审议，并将采用积聚投票神气选举表决。
三、备查文献
1、第七届监事会第二十四次（临时）会议决策。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月二十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-037
中钢天源股份有限公司
对于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的果然、准确、完竣，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。
鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券往返所股票上市功令》《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第1 号逐个主板上市公司形式运作》及《公司规矩》等筹划规矩，公司董事会将进行换届选举。
公司于2024年9月27日召开第七届董事会提名委员会2024年第一次会议，第七届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《对于董事会换届选举第八届董事会非独处董事的议案》和《对于董事会换届选举第八届董事会独处董事的议案》。公司董事会开心提名毛海波先生、吴刚先生、张武军先生、朱立女士、华绍广先生、莫磊先生行动公司第八届董事会非独处董事候选东谈主；开心提名林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生行动公司第八届董事会独处董事候选东谈主，其中林钟高先生为管帐专科东谈主士（候选东谈主简历详见附件）。公司第八届董事会董事候选东谈主中兼任公司高等贬责东谈主员的董事东谈主数所有未逾越公司董事总额的二分之一。
独处董事候选东谈主中林钟高先生已取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭，乔利杰先生、刘先松先生尚未取得独处董事资历文凭，但承诺进入深圳证券往返所最近一期独处董事任职资历培训并取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭。上述独处董事候选东谈主的任职资历和独处性尚需经深圳证券往返所审查无异议后，方可提交公司激动大会审议。
根据《公司法》《公司规矩》的规矩，本次董事候选东谈主需提交公司2024年第二次临时激动大会以积聚投票制进行选举。公司第八届董事会任期三年，自公司2024年第二次临时激动大默契过之日起告成。公司董事候选东谈主选举通事后，独处董事东谈主数未低于董事会成员总额的三分之一，也不存在连任公司独处董事任期逾越六年的情形，合适关系法例的要求。
为确保董事会的当年运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将延续依照法律、行政法例过甚他形式性文献的要乞降《公司规矩》的规矩，诚实、死力地履行董事职责。公司对第七届董事会合座成员在职职时代为公司及董事会作念出的孝敬暗意忠心感谢！
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日
附件：第八届董事会董事候选东谈主简历
1、非独处董事候选东谈主
毛海波先生 1965年10月出身，中共党员，正高等工程师，双学士。北京钢铁学院金属压力加工专科本科学历，工学学士，东北工学院贬责工程专科本科学历，贬责学学士。1985年进入责任，先后任郑州金属成品探讨院本事员，中试厂计算科副科长，中试厂供应科科长，计算科科长，1994年2月至1994年9月任郑州三合不锈钢成品有限公司计算部司理，从1994年9月以后，一直履新于郑州金属成品探讨院，历任中试三厂副厂长，产业处副处长，产业处处长，质检中心常务副主任，材料实验室主任，院长助理、质检中心主任，副院长、质检中心主任。2010年6月，任中钢集团郑州金属成品探讨院有限公司试验董事、院长、党委通告，2017年9月任公司董事、总司理。2021年5月任公司董事长兼总司理，2022年6月辞去总司理职务。现任公司董事长、中钢集团郑州金属成品探讨院股份有限公司董事长。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主任中钢天源股份有限公司董事长、中钢集团郑州金属成品探讨院股份有限公司董事长，与本公司存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。毛海波先生握有中钢天源股票266，000股，其中公司首期禁止性股票引发方向已获授但尚未拆除限售的禁止性股票178，220股。毛海波先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
吴刚先生 1976年12月出身，中共党员，硕士。曾任公司子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司财务部部长、总司理助理、副总司理、总司理，公司总司理助理、副总司理，2022年6月于今任公司总司理。2021年5月起担任公司董事。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主任中钢天源股份有限公司董事、总司理，与本公司存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。吴刚先生握有中钢天源股票173，000股，其中公司首期禁止性股票引发方向已获授但尚未拆除限售的禁止性股票115，910股。吴刚先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
张武军先生 1982年7月出身，中共党员，管帐硕士，高等管帐师。历任中钢股份财富财务部财富贬责处副司理、钢铁功绩部运营管控司理，中钢钢铁财务部司理，中钢德远控股有限公司财务部司理，中钢财富贬责有限包袱公司副总司理、财务总监，中钢集团财富财务部副总司理，中钢外洋买卖有限公司财务总监，中国中钢集团有限公司成本运营部副总司理，现任中国中钢集团有限公司成本运营部总司理。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主任中国中钢集团有限公司成本运营部总司理，与公司控股激动存在关联关系，与其他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。张武军先生未握有中钢天源股票。张武军先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
朱立女士 1979年1月出身，中共党员，硕士探讨生，正高等经济师。历任中钢集团企业发展部企业贬责处副司理，中钢股份企业发展部企业贬责处副司理、概述贬责处副司理，中钢集团企业发展部股权贬责处司理、企业发展部（科技贬责部）投资贬责处司理、副总司理，企业发展部（科技贬责部、安全环保部）副总司理，中钢集团企业发展部（安全环保部）副总司理。现任中国中钢集团有限公司计算投资部副总司理。2021年5月起担任公司董事。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主任中国中钢集团有限公司计算投资部副总司理、中钢天源股份有限公司董事，与本公司及控股激动存在关联关系，与其他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。朱立女士未握有中钢天源股票。朱立女士合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
华绍广先生 1984年2月出身，中共党员，工程博士，正高等工程师。历任中钢马矿院质检中心检测室副主任、理化探讨所探讨室主任、理化探讨所长处、安全与环境工程本事总公司总司理兼工程部司理，中钢集团马鞍山矿山探讨院有限公司副总司理兼中钢马矿院安全与环境工程本事总公司总司理、中钢矿院（马鞍山）安全救急产业探讨院有限公司董事长、总司理，中钢集团马鞍山矿山探讨总院股份有限公司副总司理兼安全与环境工程本事探讨所长处，中钢矿院（马鞍山）安全救急产业探讨院有限公司董事长、总司理，马鞍山市晟沃生态建筑工程有限公司试验董事、总司理。现任中钢集团马鞍山矿山探讨总院股份有限公司副总司理兼中钢矿院（马鞍山）智能救急科技有限公司董事长，马鞍山市晟沃生态建筑工程有限公司试验董事。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主任中钢集团马鞍山矿山探讨总院股份有限公司副总司理兼中钢矿院（马鞍山）智能救急科技有限公司董事长，马鞍山市晟沃生态建筑工程有限公司试验董事，与公司控股激动存在关联关系，与其他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。华绍广先生未握有中钢天源股票。华绍广先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
莫磊先生 九三学社，1982年12月出身，英国利物浦大学探讨生毕业。历任国世通控股有限公司董事会秘书，银杏成本贬责有限公司董事长助理，现任颐和银丰天元（天津）集团有限公司副总裁、北京丰汇投资贬责有限公司总司理，兼任九三学社中央经委会委员，中国外洋买卖学会金贸会副会长，泰西同学会留英理事，泰西同学会金融委员会委员，国度东谈主社部民众做事中心创业导师，北京产权往返所民众导师，西交利物浦大学校外导师，首经贸大学职业导师。2021年5月起担任公司董事。
该董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选东谈主现任公司董事，与本公司存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。莫磊先生未握有中钢天源股票。莫磊先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
2、独处董事候选东谈主简历
林钟高先生 1960年9月出身，中共党员，福建省泉州市东谈主，安徽工业大学“管帐学”二级西宾，国务院“政府荒芜津贴”毕生得到者。2021年5月起担任公司独处董事。当今还担任刚直证券股份有限公司、黄山永新股份有限公司的独处董事。
该独处董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所模范刑事包袱。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。该独处董事候选东谈主与本公司不存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有本公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。林钟高先生未握有中钢天源股票。林钟高先生已按照中国证监会《上市公司独处董事贬责宗旨》的规矩进入任职培训并取得独处董事资历文凭。合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
乔利杰先生 1957年7月出身，中共党员，北京科技大学西宾，国度卓绝后生基金得到者，“长江学者奖励方向”特聘西宾、莳植部更始团队带头东谈主、寰宇优秀科技责任者，“中国广核集团有限公司一北京科技大学先进动力材料与荷戈安全蚁集研发中心”主任， “863”主题技俩首席民众，第四届“973”材料领域筹划民众构成员，中国腐蚀与提神学会荣誉理事长。乔利杰先生尚未取得独处董事资历文凭，其承诺进入最近一次独处董事培训并取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭。
该独处董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所模范刑事包袱。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。该独处董事候选东谈主与本公司不存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有本公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。乔利杰先生未握有中钢天源股票。合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
刘先松先生 1962年10月出身，南京大学博士，以色列Bar-ilan大学博士后，安徽大学材料科学与工程学院二级西宾、博士生导师。享受国务院荒芜津贴，兼任中国电子元器件协会科学本事委员、安徽省学术本事带头东谈主、磁性材料安徽省工程本事探讨中心主任。刘先松先生尚未取得独处董事资历文凭，其承诺进入最近一次独处董事培训并取得深圳证券往返所认同的独处董事资历文凭。
该独处董事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所模范刑事包袱。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。该独处董事候选东谈主与本公司不存在关联关系，与公司控股激动过甚他握有本公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董事、监事、高等贬责东谈主员不存在关联关系。刘先松先生未握有中钢天源股票。合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-038
中钢天源股份有限公司
对于公司监事会换届选举的公告
本公司合座监事保证公告内容的果然、准确和完竣，并对公告中的诞妄记录、误导性请教大约要紧遗漏承担包袱。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券往返所股票上市功令》《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第1 号逐个主板上市公司形式运作》及《公司规矩》等筹划规矩，公司监事会将进行换届选举。
公司于2024年9月27日召开第七届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《对于监事会换届选举第八届监事会激动代表监事的议案》。公司监事会开心提名常军先生、张志芳女士行动公司第八届监事会激动代表监事候选东谈主（候选东谈主简历详见附件）。
两名激动代表监事候选东谈主经公司激动大会选举通事后，将与公司员工代表大会联席会议选举产生的别称员工代表监事共同构成公司第八届监事会，监事会中员工代表监事不少于监事会成员的三分之一，合适监管规矩。监事候选东谈主任职资历和要求合适法律、法例、计谋、形式性文献和《公司规矩》对于担任上市公司监事的任职资历和要求的规矩。
本次监事候选东谈主尚需提交公司2024年第二次临时激动大会审议，并将采用积聚投票制进行表决。公司第八届监事会任期三年，自公司2024年第二次临时激动大默契过之日起告成。为确保公司监事会的当年运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事将延续依照法律、行政法例过甚他形式性文献的要乞降《公司规矩》的规矩，诚实、死力地履行监事职责。
公司对第七届监事会合座成员在职职时代为公司作念出的孝敬暗意忠心感谢！
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月二十八日
附件：第八届监事会激动代表监事简历
常军先生 1968年8月出身，中共党员，北京冶金贬责干部学院工业财务管帐专科毕业，正高等管帐师。历任中钢外洋旅行社财务部副处长，中钢集团财务部用度处副处长、财务部管帐处副处长，中钢集团财富财务部财务外派货运财务部司理，中钢股份财富财务部外派货运财务部司理、财富财务部管帐评价处司理、财富财务部副总司理，中钢集团财富财务部副总司理，中钢矿业开辟有限公司副总司理、财务总监，中钢集团审计部总司理，中钢集团财富财务部总司理，中钢财富贬责有限包袱公司试验董事。现任中钢财富贬责有限包袱公司试验董事。
该监事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。该监事候选东谈主与本公司不存在关联关系，与公司控股激动存在关联关系，与其他握有本公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董监高不存在关联关系。常军先生未握有中钢天源股票。常军先生合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
张志芳女士 1983年11月出身，中共党员，山西财经大学财务贬责专科毕业，高等管帐师。历任中钢集团财富财务部财务外派物业财务部司理、财富财务部管帐贬责处司理，现任中国中钢集团有限公司计算财务部副总司理。
该监事候选东谈主莫得受过中国证监会过甚他筹划部门的处罚和证券往返所惩责。不是失信被试验东谈主、失信包袱主体或失信惩责对象。不涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌罪人违纪被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断情况。该监事候选东谈主与本公司不存在关联关系，与公司控股激动存在关联关系，与其他握有本公司5%以上股份的激动、本体禁止东谈主、公司其他董监高不存在关联关系。张志芳女士未握有中钢天源股票。张志芳女士合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、《股票上市功令》及往返所其他关系规矩等要求的任职资历。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-039
中钢天源股份有限公司
对于召开2024年
第二次临时激动大会的见知
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的果然、准确和完竣，莫得诞妄记录、误导性请教或要紧遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．激动大会届次：2024年第二次临时激动大会
2．激动大会的召集东谈主：公司董事会
3．会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召集、召开合适筹划法律、行政法例、部门规章、形式性文献、深圳证券往返所业务功令和公司规矩等的规矩。
4．会议召开的日历、时辰：
（1）现场会议召开时辰：2024年10月15日（星期二）下昼14:00
（2）网罗投票时辰：通过深圳证券往返所往返系统进行网罗投票的具体时辰为2024年10月15日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年10月15日（星期二）上昼9:15至下昼15:00时代的恣意时辰。
5．会议的召开神气：本次激动大会采用现场表决与网罗投票相勾搭的神气召开。
6．会议的股权登记日：2024年10月9日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日握有公司股份的庸俗股激动或其代理东谈主，股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座庸俗股激动均有权出席激动大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和进入表决，该激动代理东谈主毋庸是本公司激动（授权委用书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员；
（3）公司聘用的讼师；
（4）根据关系法例应当出席激动大会的其他东谈主员。
8．会议方位：安徽省马鞍山市雨山区霍里山通衢南段9号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次激动大会提案编码示例表
■成都 男同
天上人间av1.上述提案以积聚投票制表决，第1项议案选举非独处董事，应选非独处董事6东谈主。第2项议案选举独处董事，应选举独处董事3东谈主。第3项议案选举激动代表监事，应选监事2东谈主。激动所领有的选举票数为其所握有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，激动不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中恣意分派（不错投出零票），但总额不得逾越其领有的选举票数。独处董事候选东谈主的任职资历和独处性尚需经深圳证券往返所备案审查无异议，激动大会方可进行表决。
2.根据《上市公司激动大会功令》及《深圳证券往返所上市公司自律监管指导第1号逐个主板上市公司形式运作》的要求，对于影响中小投资者利益的要紧事项，需对中小投资者（指以下激动之外的其他激动：公司的董事、监事、高等贬责东谈主员；单独大约所有握有公司5%以上股份的激动）的表决单独计票并露馅。
3.上述提案1、2项经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，提案3经公司第七届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的关系公告。
三、会议登记等事项
1．登记神气
1）当然东谈主激动须握本东谈主身份证、激动账户卡、握股把柄等办理登记手续；
2）法东谈主激动凭营业牌照复印件、单元握股把柄、法东谈主授权委用书和出席东谈主身份证原件办理登记手续；
3）委用代理东谈主凭本东谈主身份证原件、授权委用书、委用东谈主证券账户卡及握股把柄等办理登记手续；
4）外乡激动凭以上筹划证件的信函、传真件进行登记，不经受电话登记。
5）登记时辰：2024年10月10日上昼9:00一11:30，下昼13:30一15:30。
6）登记方位：马鞍山市雨山区霍里山通衢南段9号公司五楼董事会办公室。
2．筹划神气
会务筹划东谈主姓名：李克利 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
3．出席会议的激动及代理东谈主的交通、食宿等用度敬请自理。
四、进入网罗投票的具体操作经由
本次激动大会上，激动不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（地址为）进入投票，网罗投票的具体操作经由见附件1。
五、备查文献
1.第七届董事会第二十九次（临时）会议决策；
2.第七届监事会第二十四次（临时）会议决策。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日
附件1：
进入网罗投票的具体操作经由
一．网罗投票的武艺
1.庸俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。
2.填报表决观点或选举票数。
对于非积聚投票提案，填报表决观点：开心、反对、弃权。
对于积聚投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数逾越其领有选举票数的，大约在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不开心某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。
积聚投票制下投给候选东谈主的选举票数填报一览表
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各提案组下激动领有的选举票数例如如下：
①选举非独处董事
（如提案1.00，采用等额选举，应选东谈主数为6位）
激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总额×6
激动不错将所领有的选举票数在6位非独处董事候选东谈主中恣意分派，但投票总额不得逾越其领有的选举票数。
②选举监事
（如提案3，采用差额选举，应选东谈主数为2位）
激动所领有的选举票数=激动所代表的有表决权的股份总额×2
激动不错在2位监事候选东谈主中将其领有的选举票数恣意分派，但投票总额不得逾越其领有的选举票数，所投东谈主数不得逾越2位。
4．激动对总议案进行投票，视为对除积聚投票提案外的其他系数提案抒发疏浚观点。
激动对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。
二. 通过深交所往返系统投票的武艺
1.投票时辰：2024年10月15日的往返时辰，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.激动不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的武艺
1.互联网投票系统运行投票的时辰为2024年10月15日（现场激动大会召开当日）上昼9：15，实刻下辰为2024年10月15日（现场激动大会实现当日）下昼3：00。
2.激动通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往返所投资者网罗做事身份认证业务指导（2016年改进）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统功令指导栏目查阅。
3.激动根据获取的做事密码或数字文凭，可登录在规矩时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委用书
兹委用___________先生/女士代表本东谈主（本公司）出席中钢天源股份有限公司2024年第二次临时激动大会，并代为诈欺表决权。
委用东谈主签名（法东谈主激动加盖公章）：________________________________
委用东谈主身份证号码（法东谈主激动营业牌照号码）：______________________
委用东谈主激动账号：________________________________________________
委用东谈主握股数：____________________股
受托东谈主（签名）：__________________
受托东谈主身份证号码：___________________________________
委用日历： 年 月 日
本次激动大会提案表决意赐教例表
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