证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃性交
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
公司董事局、监事会及董事、监事、高级护士东谈主员保证季度施展内容的真确、准确、好意思满，不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
超碰在线视频公司负责东谈主、诈欺司帐责任负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐诈欺东谈主员）保证季度施展中财务信息的真确、准确、好意思满。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务筹划
单元：元 币种：东谈主民币
■
注：“本施展期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
年头至施展期末利润总额为东谈主民币646，417.99万元，比上年同期增长32.06%，若扣除下述身分影响，则年头至施展期末利润总额比上年同期增长49.43%：
1、年头至施展期末汇兑亏损东谈主民币13，762.86万元，上年同期汇兑收益东谈主民币33，500.05万元，使年头至施展期末利润总额比上年同期减少东谈主民币47，262.91万元。
2、年头至施展期末太原金诺实业有限公司阻隔履行福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）剩余24%股权转让的磋磨商定，公司阻隔说明应收股权转让款东谈主民币32，140万元并保留北京福通24%股权。公司刻下悉数合手有北京福通49%股权。本次太原金诺实业有限公司阻隔履行剩余24%股权转让减少投资收益东谈主民币21，212.88万元，使年头至施展期末利润总额比上年同期减少东谈主民币21，212.88万元。
（二）非时常性损益技俩和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
■
对公司将《公开刊行证券的公司信息败露说明性公告第1号逐个非时常性损益》未列举的技俩认定为的非时常性损益技俩且金额紧要的，以及将《公开刊行证券的公司信息败露说明性公告第1号逐个非时常性损益》中列举的非时常性损益技俩界定为时常性损益的技俩，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要司帐数据、财务筹划发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、推动信息
（一）等闲股推动总额和表决权还原的优先股推动数目及前十名推动合手股情况表
于2024年9月30日，本公司推动总额为：A股推动102，807名，H股登记推动43名，悉数102，850名。
单元：股
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注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理东谈主）有限公司，投资者将其合手有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附庸成员机构香港中央结算（代理东谈主）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)口头登记的H股股份悉数数。
合手股5%以上推动、前10名推动及前10名无尽售通顺股推动参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名推动及前10名无尽售通顺股推动因转融通出借/了债原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的对于公司施展期规划情况的其他蹙迫信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计主张类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
本期发生并吞戒指下企业合并的，被合并方在合并前杀青的净利润为：0元， 上期被合并方杀青的净利润为：0元。
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
母公司钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
母公司利润表
2024年1一9月
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
母公司现款流量表
2024年1一9月
编制单元：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
■
公司负责东谈主：曹德旺 诈欺司帐责任负责东谈主：陈向明 司帐机构负责东谈主：丘永年
2024年动手次引申新司帐准则或准则说明等波及搬动初度引申当年年头的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2024年10月17日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2024-036
福耀玻璃工业集团股份有限公司
对于召开2024年
第三季度功绩说明会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
● 会议召开时候：2024年10月29日(星期二) 上昼 09:00-10:00。
● 会议召开地方：上海证券交游所上证路演中心（网址：
）。
● 会议召开姿首：上证路演中心收集互动。
● 投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com进行发问。公司将在说明会上对投资者大皆关注的问题进行回话。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日发布公司2024年第三季度施展，为便于广泛投资者更全面深切地了解公司2024年第三季度规划恶果、财务现象，公司策动于2024年10月29日 上昼 09:00-10:00举行2024年第三季度功绩说明会，就投资者神色的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以收集互动步地召开，公司将针对2024年第三季度的规划恶果及财务筹划的具体情况与投资者进行互动交流和相通，在信息败露允许的规模内就投资者大皆关注的问题进行回话。
二、说明会召开的时候、地方
（一）会议召开时候：2024年10月29日 上昼 09:00-10:00
（二）会议召开地方：上证路演中心
（三）会议召开姿首：上证路演中心收集互动
三、参加东谈主员
公司参加本次说明会的东谈主员包括：董事兼总司理叶舒先生，董事兼财务总监陈向明先生，董事局文书李小溪女士。如遇特等情况，参会东谈主员可能进行搬动。
四、投资者参与姿首
（一）投资者可在2024年10月29日 上昼 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次功绩说明会，公司将实时回话投资者的发问。
（二）投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（），根据手脚时候，选中本次手脚或通过公司邮箱600660@fuyaogroup.com向公司发问，公司将在说明会上对投资者大皆关注的问题进行回话。
五、磋磨姿首
磋磨部门：董事局文书办公室
电话：0591-85363763
邮箱：600660@fuyaogroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者不错通过上证路演中心（）放哨本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年十月十八日性交
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-035
福耀玻璃工业集团股份有限公司
日常关联交游公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
● 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预测的日常关联交游金额未达到《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》第6.3.7条端正的圭表，无需提交公司推动大会审议，在公司董事局审议通事后即为有用，安妥《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》的联系端正。
● 日常关联交游对上市公司的影响
本公司及下属子公司与不存在戒指关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发寿辰常关联交游是为了心仪公司平素坐褥规划的需要，本公司及下属子公司与上述关联方发生关联交游时，将辞退公谈、公开、公道、合理的原则协商交游价钱。本公司及下属子公司与上述关联方发寿辰常关联交游，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
● 交游内容
按照《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《上海证券交游所上市公司自律监管招引第5号逐个交游与关联交游(2023年1月革新)》的联系要求，2024年10月17日，公司召开的第十一届董事局第六次会议对本公司与不存在戒指关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在2025年度发生的与日惯例划磋磨的关联交游事项进行预测并审议。
● 关联东谈主笼罩事宜
根据《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》及《公司国法》端正，公司董事局审议关联交游事项时，关联董事应当笼罩表决。
因公司副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在公司董事局审议《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》时，关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生笼罩表决，由出席会议的其余5位无关联关系董事一致审议通过该议案。
一、日常关联交游的基本情况
（一）日常关联交游履行的审议门径
1、2024年10月17日，公司召开了第十一届董事局第六次会议，在关联董事笼罩表决的情况下，由出席会议的其余无关联关系董事审议通过了《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》。
2、在公司召开董事局会议审议上述日常关联交游前，孤立董事刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生召开第十一届董事局孤立董事第二次特意会议，全体孤立董事一致审议通过了《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》，并就上述日常关联交游事项发表了应允的主张，具体内容如下：“公司对与特耐王包装(福州)有限公司在2025年过活常关联交游的预测是合理的，该等日常关联交游是为了心仪公司平素坐褥规划的需要，发扬公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交游不影响公司的孤立性，也不存在毁伤公司及推动特别是无关联关系推动的利益的情况，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方造成依赖或者被其戒指。咱们应允将上述议案提交公司第十一届董事局第六次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当笼罩表决”。
3、监事会主张
2024年10月17日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》。公司监事会对上述日常关联交游发表的主张如下：
（1）公司与不存在戒指关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在2025年度发寿辰常关联交游，是为了心仪公司平素坐褥规划的需要，充分发扬公司与关联方的协同效应，有意于促进公司健康壮健的发展。公司与上述关联方能够按照公谈、公开、公道、合理的原则协商详情交游价钱，交游价钱遴荐参考市集价钱或以成本加合理利润的姿首订价，属公谈合理，安妥公司偏激推动之合座利益。公司预测的与上述关联方在2025年度的日常关联交游金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交游不存在毁伤公司及推动尤其是无关联关系推动的利益的情形，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
（2）公司董事局在审议、表决上述关联交游时，全体董事均履行了严慎、勤奋、尽职的义务，关联董事已照章笼罩对关联交游的表决，公司董事局对上述关联交游的决议门径安妥《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》等的联系端正。公司已遴荐必要要领保护本公司及全体推动特别是无关联关系推动的利益。
（二）2024年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游的预测和引申情况
单元：万元 币种：东谈主民币
■
（三）2025年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游的预测
单元：万元 币种：东谈主民币
■
二、关联方先容和关联关系
（一）关联方先容和关联关系
特耐王包装(福州)有限公司注册建设于2005年12月，企业类型为有限包袱公司（台港澳与境内搭伙），联合社会信用代码：91350181782178398X。注册本钱为680万好意思元，其中：本公司出资333.20万好意思元，占注册本钱的49%；特耐王中国集团有限公司出资346.80万好意思元，占注册本钱的51%。住所：福建省福清市融侨经济时期开发区；法定代表东谈主：铃木雄二。规划规模：坐褥和销售高等纸板、纸箱、包装险峻印刷品；加工、销售各式包装材料及辅料。
截止2023年12月31日，特耐王包装(福州)有限公司的钞票总额为东谈主民币13，295.45万元，欠债总额为东谈主民币3，115.17万元，净钞票为东谈主民币10，180.28万元，钞票欠债率为23.43%。2023年度贸易收入为东谈主民币20，709.29万元，净利润为东谈主民币1，084.90万元。（以上财务数据也曾审计）
截止2024年9月30日，特耐王包装(福州)有限公司的钞票总额为东谈主民币14，501.51万元，欠债总额为东谈主民币2，900.03万元，净钞票为东谈主民币11，601.48万元，钞票欠债率为20.00%。2024年1-9月贸易收入为东谈主民币19，563.71万元，净利润为东谈主民币1，417.30万元。（以上财务数据未经审计）
本公司现合手有特耐王包装(福州)有限公司49%的股权，本公司副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，特耐王包装(福州)有限公司是与本公司不存在戒指关系的关联方。
（二）前期同类关联交游的引申情况和践约本事分析
2024年1-9月公司与关联方特耐王包装(福州)有限公司的日常关联交游引申情况邃密，该公司的规划情况平素，具备较好的践约本事，预测其向公司及子公司应支付的款项造成坏账的可能性较小。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，戒指本公告败露日，上述关联方不是失信被引申东谈主。
三、关联交游的主要内容和订价计谋
公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司发生关联交游时，辞退公谈、公开、公道、合理的原则协商交游价钱，交游价钱遴荐参考市集价钱或以成本加合理利润的姿首订价，属公谈合理，且安妥本公司推动之合座利益，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
公司预测在2025年度与上述关联方的日常关联交游金额未达到《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》第6.3.7条端正的圭表，上述日常关联交游事项无需提交公司推动大会审议，在公司董事局审议通事后即为有用，安妥《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》第6.3.17条的端正。
四、进行关联交游的目的及对公司的影响
公司及下属子公司与不存在戒指关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发寿辰常关联交游的目的是为了心仪公司平素坐褥规划的需要，充分发扬公司与关联方的协同效应，有意于促进公司健康壮健的发展。公司及下属子公司与上述关联方能够按照公谈、公开、公道、合理的原则协商详情交游价钱，交游价钱遴荐参考市集价钱或以成本加合理利润的姿首订价，属公谈合理，且安妥公司推动之合座利益，公司预测的与上述关联方在2025年度的日常关联交游金额上限是合理的；上述日常关联交游不存在毁伤公司推动尤其是无关联关系推动的利益的情形，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
五、备查文献目次
1、公司第十一届董事局孤立董事第二次特意会议决议。
2、公司第十一届董事局第六次会议决议。
3、公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年十月十八日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-032
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届董事局第六次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第六次会议于2024年10月17日上昼在福建省福清市融侨经济时期开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通信姿首相趋承的姿首召开。本次会议见告已于2024年9月30日以专东谈主寄递、电子邮件、传真等步地投递全体董事、监事和高级护士东谈主员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主合手。本次会议应到董事9名，实践参会董事9名（其中出席现场会议的董事8名，以通信姿首参加会议的董事1名）。公司监事及高级护士东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》和《公司国法》的联系端正。
全体与会董事以记名投票表决姿首逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《对于〈2024年第三季度施展〉的议案》。表决斥逐为：赞好意思9票；无反对票；无弃权票。
公司2024年第三季度施展也曾公司董事局审计委员会审议通过。公司2024年第三季度施展的具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交游所网站（）上败露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年第三季度施展》。
二、因本公司的控股推动三益发展有限公司为福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“耀华工业村”）的控股推动，本公司的实践戒指东谈主、董事长曹德旺先生亦是耀华工业村的实践戒指东谈主，同期，耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生为并吞家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村的董事，根据《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》第6.3.3条的端正，耀华工业村为本公司关联方。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生笼罩表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。表决斥逐为：赞好意思6票；无反对票；无弃权票。
该议案也曾公司董事局孤立董事特意会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交游所网站（）上败露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司对于公司租借房产关联交游的公告》（公告编号：2024-034）。
三、因公司副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在本公司的配合企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生笼罩表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》。表决斥逐为：赞好意思5票；无反对票；无弃权票。
该议案也曾公司董事局孤立董事特意会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交游所网站（）上败露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交游公告》（公告编号：2024-035）。
四、审议通过《对于联席公司文书及授权代表变更的议案》。表决斥逐为：赞好意思9票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司联席公司文书卓佳专科商务有限公司的甜蜜霞女士已辞任本公司根据香港聚首交游扫数限公司证券上市国法委任的联席公司文书及授权代表，公司董事局应允重新委任卓佳专科商务有限公司的关秀妍女士为本公司联席公司文书及授权代表以取代甜蜜霞女士辞任之空白，并自2024年8月29日起奏效。关秀妍女士的简介详见本公告附件。
五、审议通过《对于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行央求轮廓授信额度的议案》。表决斥逐为：赞好意思9票；无反对票；无弃权票。
为心仪公司坐褥规划对营运资金的需求，董事局应允公司向中国光大银行股份有限公司福州分行央求东谈主民币25亿元的轮廓授信额度。同期，董事局应允授权董事长或董事长授权东谈主士全权代表公司签署一切与央求授信、告贷等业务联系的授信公约、告贷公约、证据等各项法律性文献。公司在上述授信额度项下开展的业务所产生的经济及法律包袱由公司承担。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年十月十八日
附件：公司聘请的联席公司文书及授权代表简介
关秀妍女士为卓佳专科商务有限公司的公司文书劳动司理。关女士于香港上市公司、跨国、私营及离岸公司的公司文书及合规方面领有逾10年警告。关女士为香港公司处分公会及英国特准公司处分公会之会士。关女士合手有香港大学法律硕士（中国法）学位及香港皆会大学（前称为香港公开大学）企业行政学工商护士学士学位。
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-034
福耀玻璃工业集团股份有限公司
对于公司租借房产关联交游的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫内容领导
● 因福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“耀华工业村”）的董事长陈凤英女士与福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生为并吞家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村的董事，根据《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》偏激他磋磨端正，本公司向耀华工业村租借房产组成关联交游。在公司董事局对本次关联交游事项进行审议表决时，关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生已笼罩对该项关联交游的表决。
● 本次关联交游金额未达到《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》端正的需提交公司推动大会审议的圭表，因此，本项关联交游无需提交公司推动大会审议，在公司董事局表决通事后即为有用，安妥《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》的联系端正。本项关联交游不组成《上市公司紧要钞票重组护士办法》端正的上市公司紧要钞票重组。
● 畴前12个月公司与并吞关联东谈主（包括公司董事长曹德旺先生戒指的耀华工业村和环创德国有限公司）进行的交游的累计次数为4次，自2023年10月1日起至相应公约到期期限的累计金额为东谈主民币33，082.22万元（外币以2024年9月30日中国东谈主民银行授权中国际汇交游中心公布的汇率折算为东谈主民币）；畴前12个月公司与不同关联东谈主（指公司副董事长曹晖先生戒指的福建三锋汽配开发有限公司）进行的不异交游类别下办法磋磨的交游的累计次数为4次，自2023年10月1日起至相应公约到期期限的累计金额为东谈主民币2，589.56万元。
一、关联交游概述
1、本公司拟向耀华工业村租借其扫数的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、二区的员工寝室及食堂、培训中心等后勤配套131，597.83平方米和圭表厂房26，725.14平方米，上述租借房屋总面积为158，322.97平方米，月房钱单价为东谈主民币18.85元/平方米（含税），月房钱为东谈主民币2，984，387.98元（含税），年房钱为东谈主民币35，812，655.81元（含税）。
2、2024年10月17日，公司召开了第十一届董事局第六次会议，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生笼罩表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。表决斥逐为：赞好意思6票；无反对票；无弃权票。在公司召开董事局会议审议上述关联交游前，孤立董事刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生召开第十一届董事局孤立董事第二次特意会议，全体孤立董事一致审议通过了《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。
3、至本次关联交游为止，畴前12个月内公司与并吞关联东谈主进行的交游或公司与不同关联东谈主之间进行的不异交游类别下办法磋磨的关联交游累计未达到东谈主民币3，000万元以上且占公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上。本项关联交游属于公司董事局的决议权限规模，无需提交公司推动大会审议。
二、关联方先容
耀华工业村注册建设于1992年5月，企业类型为有限包袱公司（港澳台投资、非独资），联合社会信用代码：91350100611310171D。戒指本公告败露日止，耀华工业村的注册本钱为东谈主民币69，021.12608万元，其中，三益发展有限公司的出资额为东谈主民币50，775.24608万元，占注册本钱的73.56%；香港洪毅有限公司的出资额为东谈主民币18，245.88万元，占注册本钱的26.44%。住所：福建省福州市福清市石竹街谈福耀路1号，法定代表东谈主：陈凤英；规划规模：许可技俩：房地产开发规划；开采工程施工（照章须经批准的技俩，经磋磨部门批准后方可开展规划手脚，具体规划技俩以磋磨部门批准文献粗略可证件为准）；一般技俩：物业护士；住房租借；非居住房地产租借（除照章须经批准的技俩外，凭贸易牌照照章自主开展规划手脚）（不得在《外商投资准入负面清单》不容外商投资的限制开展规划手脚）。
本公司的控股推动三益发展有限公司为耀华工业村的控股推动，本公司的实践戒指东谈主、董事长曹德旺先生亦是耀华工业村的实践戒指东谈主，同期，耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总司理叶舒先生为并吞家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村的董事，根据《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》第6.3.3条的端正，耀华工业村为本公司的关联方。
戒指2023年12月31日止，耀华工业村的钞票总额为东谈主民币100，369.35万元，欠债总额为东谈主民币72，490.62万元，扫数者权益为东谈主民币27，878.73万元，2023年度贸易收入为东谈主民币4，712.69万元，净利润为东谈主民币1，705.17万元。（以上财务数据也曾审计）
戒指2024年9月30日止，耀华工业村的钞票总额为东谈主民币122，032.78万元，欠债总额为东谈主民币48，828.34万元，扫数者权益为东谈主民币73，204.44万元，2024年1-9月贸易收入为东谈主民币4，935.37万元，净利润为东谈主民币-53.75万元。（以上财务数据未经审计）
2024年1-9月公司与关联方耀华工业村的关联交游践约情况邃密，该公司规划情况平素，具备较好的践约本事。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，戒指本公告败露日止，耀华工业村不是失信被引申东谈主。
三、关联交游办法基本情况
（一）交游办法
1、本次关联交游的类别为租入钞票
本公司拟向耀华工业村租借其扫数的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、二区的员工寝室及食堂、培训中心等后勤配套131，597.83平方米和圭表厂房26，725.14平方米，上述租借房屋总面积为158，322.97平方米，月房钱单价为东谈主民币18.85元/平方米（含税），月房钱为东谈主民币2，984，387.98元（含税），年房钱为东谈主民币35，812，655.81元（含税），租借期限自2025年1月1日起至2028年12月31日止。
2、租借办法权属现象说明
本次本公司拟向耀华工业村租借的房产，使用状态邃密，权属明晰，存在典质的情况，但不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法要领。
（二）关联交游价钱详情的一般原则和方法
本次房产租借的订价计谋所以房产所在地的同类房产市集租借价钱为参考，并经两边协商后详情。
四、关联交游公约的主要内容
本公司（承租方）拟与耀华工业村（出租方）订立《房产租借公约》，主要内容如下：
1、租借办法：本公司拟向耀华工业村租借其扫数的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、二区的员工寝室及食堂、培训中心等后勤配套131，597.83平方米和圭表厂房26，725.14平方米，上述租借房屋总面积为158，322.97平方米。
2、交游价钱：月房钱单价为东谈主民币18.85元/平方米（含税），月房钱为东谈主民币2，984，387.98元（含税），年房钱为东谈主民币35，812，655.81元（含税）。
3、租借期限：自2025年1月1日起至2028年12月31日止。租借期满，本公司若需不息租借，应在公约到期前30天向耀华工业村提倡续租意向并与其协商办理续租手续；在同等条件下，本公司有优先承租权。
4、交游结算姿首：本公司应于每年12月至下年1月期间支付下一个租借年度的总房钱。
5、其他：租借期间，租借房产的珍重调节用度由本公司负责，实践发生的水电用度由本公司承担。
五、进行关联交游的目的和本次关联交游对公司的影响
公司向耀华工业村租用的房屋毗邻本公司在中国福清市的主要贸易地方及坐褥基地。本次租借房屋面积悉数为158，322.97平方米，其中131，597.83平方米的房产将用于员工寝室及食堂、培训中心等后勤配套、26，725.14平方米的圭表厂房将用于公司产制品和原材料的存放仓库。公司遴荐租借姿首使用上述房产，能为公司造成壮健的后勤配套设施，也能为公司产物和原材料的存放、运载提供便利，有意于保险公司平素开展坐褥规划手脚，提高公司钞票的流动性，减少公司因自建房产所需插足的资金，使公司能有更多的资金用于发展主业，进步公司的中枢竞争力。
本项关联交游不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对耀华工业村产生依赖或者被其戒指。
六、关联交游履行的审议门径
（一）董事局会议表决情况
公司于2024年10月17日召开了第十一届董事局第六次会议，在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生等三东谈主笼罩表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过了《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。表决斥逐为：赞好意思6票；无反对票；无弃权票。
（二）监事会表决情况
公司于2024年10月17日召开了第十一届监事会第五次会议，全体监事审议通过了《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。表决斥逐为：赞好意思3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会以为：
1、公司遴荐租借姿首使用耀华工业村的房产，能为公司造成壮健的后勤配套设施，也能为公司产物和原材料的存放、运载提供便利，有意于保险公司平素开展坐褥规划手脚，提高公司钞票的流动性，减少公司因自建房产所需插足的资金，使公司能有更多的资金用于发展主业，进步公司的中枢竞争力。公司向耀华工业村租借房屋的价钱遴荐参考房屋所在地的市集租借价钱的姿首订价，并以具体公约明确各方的权益和义务，公约内容按照一般商务要求拟订，属公谈合理，且安妥公司偏激推动之合座利益。因此，公司与耀华工业村发生的关联交游不存在毁伤公司推动尤其是无关联关系推动的利益的情形，不会对公司的合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
2、公司董事局在审议、表决上述关联交游时，全体董事均履行了严慎、勤奋、尽职的义务，关联董事已照章笼罩对关联交游的表决，公司董事局对上述关联交游的决议门径安妥《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》等的联系端正。公司已遴荐必要要领保护本公司及全体推动特别是无关联关系推动的利益。
（三）孤立董事特意会议审议情况
在公司召开董事局会议审议本项关联交游前，孤立董事刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生召开第十一届董事局孤立董事第二次特意会议，全体孤立董事一致审议通过了《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》，并就上述关联交游事项发表了应允的主张，具体内容如下：“本项关联交游能为公司造成壮健的后勤配套设施，也能为公司产物和原材料的存放、运载提供便利，有意于保险公司平素开展坐褥规划手脚，安妥公司业务发展的需要。公司接纳租借姿首使用福建省耀华工业村开发有限公司的房产，有意于提高公司钞票的流动性，减少公司因自建房产所需插足的资金，使公司能有更多的资金用于发展主业，进步公司的中枢竞争力。本项关联交游的房屋租借价钱参考了左近市集价钱，不存在毁伤公司推动尤其是无关联关系推动的利益的情形。本项关联交游不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。咱们应允将《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》提交公司第十一届董事局第六次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当笼罩表决。”
七、历史关联交游（日常关联交游以外）情况
自2024年1月1日起至2024年9月30日止，本公司与耀华工业村累计已发生的种种关联交游（日常关联交游以外）的总金额为东谈主民币4，503.92万元。
八、备查文献
1、公司第十一届董事局孤立董事第二次特意会议决议；
2、公司第十一届董事局第六次会议决议；
3、公司第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年十月十八日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-033
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第五次会议于2024年10月17日上昼以通信姿首召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集和主合手。会议见告已于2024年9月30日以专东谈主投递、电子邮件等姿首投递全体监事。本次会议应参加监事3名（发出表决票3张），实践参加会议监事3名（收回有用表决票3张），全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》和《公司国法》的联系端正。
经与会监事厚爱审议，本次会议以记名投票表决姿首逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《对于〈2024年第三季度施展〉的议案》。表决斥逐为：赞好意思3票，无反对票，无弃权票。
公司监事会以为：
1、公司2024年第三季度施展的编制和审议门径安妥法律、行政法则和中国证券监督护士委员会、上海证券交游所的联系端正，公司2024年第三季度施展的内容和步地安妥《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》和《上海证券交游所上市公司自律监管指南第1号逐个公告步地(2024年5月革新)》之附件《第五十二号 上市公司季度施展》等联系端正偏激它磋磨要求，公司2024年第三季度施展的内容能够真确、准确、好意思满地反应公司的实践情况。
2、全体监事保证公司2024年第三季度施展内容是真确、准确、好意思满的，不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
3、戒指监事会提倡本主张时止，监事会未发现参与公司2024年第三季度施展编制和审议的东谈主员有违背守密端正的步履。
二、审议通过《对于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租借房产的议案》。表决斥逐为：赞好意思3票，无反对票，无弃权票。
公司监事会以为：
1、公司遴荐租借姿首使用福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“耀华工业村”）的房产，能为公司造成壮健的后勤配套设施，也能为公司产物和原材料的存放、运载提供便利，有意于保险公司平素开展坐褥规划手脚，提高公司钞票的流动性，减少公司因自建房产所需插足的资金，使公司能有更多的资金用于发展主业，进步公司的中枢竞争力。公司向耀华工业村租借房屋的价钱遴荐参考房屋所在地的市集租借价钱的姿首订价，并以具体公约明确各方的权益和义务，公约内容按照一般商务要求拟订，属公谈合理，且安妥公司偏激推动之合座利益。因此，公司与耀华工业村发生的关联交游不存在毁伤公司推动尤其是无关联关系推动的利益的情形，不会对公司的合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
2、公司董事局在审议、表决上述关联交游时，全体董事均履行了严慎、勤奋、尽职的义务，关联董事已照章笼罩对关联交游的表决，公司董事局对上述关联交游的决议门径安妥《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》等的联系端正。公司已遴荐必要要领保护本公司及全体推动特别是无关联关系推动的利益。
三、审议通过《对于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交游预测的议案》。表决斥逐为：赞好意思3票，无反对票，无弃权票。
公司监事会以为：
1、公司与不存在戒指关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在2025年度发寿辰常关联交游，是为了心仪公司平素坐褥规划的需要，充分发扬公司与关联方的协同效应，有意于促进公司健康壮健的发展。公司与上述关联方能够按照公谈、公开、公道、合理的原则协商详情交游价钱，交游价钱遴荐参考市集价钱或以成本加合理利润的姿首订价，属公谈合理，安妥公司偏激推动之合座利益。公司预测的与上述关联方在2025年度的日常关联交游金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交游不存在毁伤公司及推动尤其是无关联关系推动的利益的情形，不会对公司的财务现象、规划恶果、合手续规划本事和孤立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其戒指。
2、公司董事局在审议、表决上述关联交游时，全体董事均履行了严慎、勤奋、尽职的义务，关联董事已照章笼罩对关联交游的表决，公司董事局对上述关联交游的决议门径安妥《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所股票上市国法(2024年4月革新)》《公司国法》等的联系端正。公司已遴荐必要要领保护本公司及全体推动特别是无关联关系推动的利益。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月十八日
